Шахраї придумали, як знизити митні збори в 2-3 рази: в Одеській області ліквідували групу зловмисників

0


















Через їх центр мінімізації митних платежів пройшли операції на суму понад 150 000 000 гривень.

Про це Цензор.НЕМАЄ повідомили у прес-службі податкової міліції ГУ ГФС в Одеській області.

За версією слідства, місцевий житель разом зі спільниками зареєстрував групу підконтрольних підприємств-імпортерів. Від їхнього імені він укладав з компаніями-нерезидентами договори на імпорт цитрусових.

Цитрусові ввозили в країну, значно занизивши по документах їх вагу. Митні платежі з кожної партії вдавалося таким чином знизити в 2-3 рази.

Після цього фрукти продавали за готівку, оформляючи їх при цьому як проданих підконтрольним фірмам.

Розкрити схему вдалося під час проведення операції «Кордон».

За результатами обшуків у зловмисників вилучили готівку, печатки нерезидентів, оригінали первинних бухгалтерських документів, жорсткі диски, ноутбуки, чорнові записи.

«>

12.01.2019
16:48
Источник