Головні новини

Шахраї щорічно дурять українців на сотні мільйонів гривень

Інвестування в бінарні опціони, forex трейдинг, криптобиржи, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти несуть значні ризики втрати всіх грошей.

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Сотні мільйонів гривень українських громадян щорічно привертають ініціатори ризикованих фінансових проектів, відзначає Комісія.

«Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом безрозсудного поведінки інвесторів, існування «сірих зон», які не регулює національне законодавство, і відсутність повноцінних фінансових інструментів», — підкреслюється в повідомленні.

Комісія відзначає, що більшість з рекламованих останнім часом проектів побудовані за принципом фінансових пірамід — коли доходи перших інвесторів забезпечуються внесків нових учасників.

Переважна кількість фірм, що надають послуги по торгівлі на фінансових ринках, мають реєстрацію в зонах з пільговим оподаткуванням. Контактні юридичні особи та бенефіціари є резидентами таких країн, як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент і Гренадіни, республіка Вануату.

«Міжнародна реєстрація брокерів служить умовною «легалізацією» їх послуг в Україні. Часто, в якості додаткових ознак «доброчесності», може виступати сертифікат російського регулятора і членство у добровільних міжнародних товариствах з контролю за взаєминами трейдерів і брокерів», — уточнюють в НКЦПФР.

Іноді проект взагалі не має жодних реєстраційних документів або має сфальсифіковані документи. Публічні особи, які представляються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, тому що жодним формальним чином вони не залучені в ці проекти.

«У більшості випадків проект не здійснює ніякої реальної інвестиційної діяльності. Отже, інвестор не набуває права власності на активи, крім «сертифікатів» або «валюти» самого проекту», — пояснюють у Комісії.

В якості прикладів діючих і вже закритих «скам-проектів» (англ. scam — шахрайство) призводять торговельну платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, що пропонують торгівлю бінарними опціонами.

НКЦПФР називає Forex трейдинг найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства.

Прикладом скам-проекту в цій сфері регулятор називає MMCIS, оцінюючи втрати інвесторів в Україні в десятки мільйонів доларів. «За різними оцінками, всього в Україні від шахрайства форекс-брокерів втрати інвесторів оцінюються від 50 млн до 200 млн дол.», — вказує Комісія.

Вона зазначає, що з популяризацією криптоактивов активізувалися і шахрайські проекти, які залучають кошти інвесторів у індивідуальні блокчейн-проекти, так і пропонують управління активами, обіцяючи стабільний прибуток в сотні відсотків річних. Серед скам-проектів у цьому секторі НКЦПФР зазначила Cashberry заборгованість якого перед інвесторами з пострадянських країн оцінюється в 50-100 млн дол., а також StartCom, Wallie.

Комісія також звертає увагу на компанії, що пропонують послуги з інвестування в цінні папери та управління активами без відповідних офіційних дозволів, серед них FIBO Group, RoboForex, Get4me.

«>

13.02.2019
17:44
Источник

Most Popular

To Top